چگونه Binance آموزش اجرای قانون در سراسر جهان برای مبارزه با جرم رمزنگاری است
مبارزه با جنایت رمزنگاری با مبارزه با بسیاری از تصورات غلط که در اطراف آن ایجاد شده اند ، آغاز می شود.
به عنوان مثال ، مانند این ایده که معاملات cryptocurrency غیر قابل ردیابی و ناشناس است ، و این که صنعت blockchain به اندازه کافی برای بررسی رفتار بد یا اقدام برای جلوگیری از آن اهمیتی نمی دهد.
متیو پرایس ، رئیس اطلاعات و تحقیقات آمریكا در Binance ، بزرگترین مبادله رمزنگاری جهان ، گفت: نه درست است.
پرایس گفت: "این تصور در آنجا وجود دارد که مبادلات فقط اهمیتی نمی دهند ، که رمزنگاری غرب وحشی است و هیچ کس نمی خواهد با اجرای قانون همکاری کند-و این فقط به شدت نادرست است."
Price ، یک نماینده سابق IRS که همچنین به عنوان مأمور هدفمند با سیا گذراند ، یکی از استخدام کنندگان اخیر دولت برای پیوستن به تیم تحقیقات رو به رشد Binance ، از جمله مأمور ویژه دیرینه IRS Tigran Gambaryan ، اکنون رئیس جهانی اطلاعات و تحقیقات دردوتایی
مبارزان جنایت رمزنگاری
هنگامی که قیمت و گامباریان با دولت بودند ، آنها به طور معمول با مبادلات رمزنگاری ، از جمله Binance ، برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات و تعطیل کردن کلاهبرداری مربوط به رمزنگاری همکاری می کنند.
اکنون که آنها در داخل هستند ، آنها و همکارانشان از تخصص خود برای آموزش سازمان های اجرای قانون در سراسر جهان در مورد نحوه برخورد با جنایات رمزنگاری ، از جمله همه چیز ، از پولشویی و هک های ایالتی ملت گرفته تا باج افزار و کلاهبرداری های عاشقانه استفاده می کنند.
#Binance برای تقویت درک و تلاش برای جلوگیری ، تحقیق و مبارزه با جرایم سایبری با اجرای قانون و مؤسسات در سطح جهان همکاری کرده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر بخوانید 🔽 pic. twitter. com/l672djq0pw
- binance (binance) 6 سپتامبر 2022
Binance میزبان کارگاه های مربوط به فناوری Crypto و Blockchain برای اجرای قانون در سراسر ایالات متحده و اروپا ، کانادا ، برزیل ، آرژانتین ، فیلیپین ، سنگاپور و سوئد است که کارگاه های آینده در کلمبیا و مکزیک برنامه ریزی شده است.
پرایس گفت: "به عنوان یک مأمور سابق اجرای قانون ، دیدن این نوع تمایل به همکاری بین دولتی و خصوصی دلهره آور است.""همکاری و به اشتراک گذاری اطلاعات به جلو و عقب تنها راهی است که می خواهید با این موارد مبارزه کنید ، با توجه به سرعتی که فناوری و جنایتکاران در آن تکامل می یابد."
پول را دنبال کنید
اگرچه امسال میزان جرم مبتنی بر رمزنگاری تاکنون حدود 15 ٪ کاهش یافته است-یک بازار خرس این کار را انجام می دهد-مبادلات کریپتو و اجرای قانون بر روی لورس های آنها استراحت نمی کند.
جنایتکاران عبارتند از: "همیشه به دنبال کارآمدترین وسیله برای انجام کار خود هستند" ، و این واقعیت که Cryptocurrency معاملات متقابل را تسهیل می کند و تسهیل می کند ، یک شمشیر دو لبه است.
"این تصور وجود دارد که Crypto غرب وحشی است ، که هیچ کس نمی خواهد با اجرای قانون همکاری کند-و این فقط کاذب است."
حمله باج افزار غیر از نسخه قرن بیست و یکم از اخاذی مافیا چیست؟اگر یک اقتباس مدرن از کلاهبرداری ایمیل شاهزاده نیجریه نباشد ، طرح قصابی خوک چیست.
اما در حالی که وسایل تکامل یافته اند ، انگیزه در اکثر موارد یکسان است: پول. و پیروی از پول ساده تر است وقتی که شما چنین اتفاقی می افتد که یک دفترچه دائمی از هر آنچه اتفاق می افتد داشته باشید.
معاملات رمزنگاری را می توان در blockchain ردیابی کرد ، و این به محققان پا می دهد تا در مبارزه با جرم رمزنگاری شود.
جایی برای پنهان شدن نیست
نقدی که در یک حساب بانکی سوئیس ناپدید می شود ، عمومی نیست. اما هر آنچه در blockchain اتفاق می افتد است.
اگر به بانک مرکزی آمریكا رفتید و از آنها سؤال كردید كه چقدر قرار گرفتن در معرض بازارهای جنایی دارند ، آنها نمی توانند حداقل به طور قطعی به شما بگویند.
وی گفت: "اما من می توانم همین حالا بروم و دقیقاً ببینم که چقدر در معرض آن نهادها قرار داریم ، که در بخش مالی از آن غافل است.""ما به محققان و تنظیم کننده ها آموزش می دهیم که چگونه از این امر استفاده کنند و ما در حال تغییر شکل cryptocurrency هستیم تا تصویری را که مردم از آن ناشناس هستند ، ریخته کنیم."
"هیچ کس ، از جمله Binance ، فعالیت جنایی را روی سیستم عامل ها نمی خواهد."
حسابداران پزشکی قانونی می توانند از ابزارهای ارائه شده توسط بنگاه های تجزیه و تحلیل blockchain مانند Chainalysis و آزمایشگاه های TRM استفاده کنند تا ببینند که چگونه رمزنگاری از طریق blockchain حرکت می کند و سپس آن را به اطلاعات ذخیره شده توسط اشخاصی مانند Binance ، از جمله آدرس IP کاربر و سوابق معامله می کند.
با این وجود ، گرفتن مجرمان رمزنگاری همچنان یک بازی گربه و موش است ، به این معنی که صنعت باید به اجرای قانون کمک کند تا واضح تر شود.
گامباریان گفت: "هیچ کس ، از جمله Binance ، فعالیت جنایی را روی سکوها نمی خواهد.""ما قدرت داریم تا کار خود را انجام دهیم تا جلوی آن را بگیریم ، اما ما فقط یک قطعه از آن هستیم."
ساخت تخصص blockchain
چالش این است که اعضای کافی در اجرای قانون ، تخصص پزشکی قانونی blockchain را برای مقابله با تحقیقات جنایی مربوط به رمزنگاری ندارند.
اما محققان باتجربه مانند گامباریان ، پرایس و همکارانشان-از جمله جارک جاکوبکک و نیلز اندرسن-راد ، هر دو نماینده سابق یوروپول که اکنون به ترتیب اطلاعاتی را برای Binance در APAC و EMEA رهبری می کنند-می توانند کارآگاهان و تنظیم کننده های مکانیک رمزنگاری را آموزش دهند و چگونه چگونه باشندموارد رمزنگاری را شناسایی و رسیدگی کنید.
Binance Training بسته به بازار و پیچیدگی مخاطبان متفاوت است. به عنوان مثال ، در کانادا ، جایی که اجرای قانون قبلاً تجربه رمزنگاری دارد ، این آموزش بیشتر روی موضوعاتی مانند تکنیک های تحقیقاتی پیشرفته و اقدامات پیشگیرانه متمرکز است ، در حالی که در سایر کشورها منطقی است که با اصول اولیه شروع کنید ، مانند یک آغازگر در مورد چه نوع آغازینBinance اطلاعات و چه مراحلی در انجماد یک حساب کاربری دارد.
با گذشت زمان ، محققان بیشتری که در آنجا حضور دارند و می دانند چه چیزی را جستجو کنند ، رمزنگاری پاک کننده برای همه خواهد بود.
فراتر از جلسات مقدماتی ، Binance نیز گاهی اوقات برای ارائه آموزش های تخصصی تر فراخوانی می شود.
این تیم به تازگی به کنفرانسی در برزیل دعوت شده است و از آنها خواسته شده است که توضیح دهد که چگونه می توان از رمزنگاری برای کمک به جرایم مربوط به قاچاق انسان استفاده کرد. در زمان حضور در IRS ، گامباریان پرونده ای را انجام داد که منجر به جمع آوری سال 2019 بزرگترین سایت سوء استفاده جنسی از کودکان Darknet در جهان شد که با ردیابی پرداخت های بیت کوین انجام شد. مدیر سایت دستگیر و 24 کودک نجات یافت.
گامباریان گفت: "این یک تأثیر در دنیای واقعی است.""اگر کسی به من بگوید که بیت کوین بد است ، من همیشه در پشت سرم نگه می دارم که اگر بیت کوین در اطراف نبود ، از آن بچه ها هنوز مورد آزار و اذیت قرار می گیرند."
ایجاد تغییر
همچنین نمونه های مختلفی از تأثیر دنیای واقعی که کارگاه های Binance برای سازمان های اجرای قانون در سراسر جهان داشته اند ، وجود دارد.
در یک پرونده آدم ربایی اخیر در یکی از شهرهای بزرگ برزیل، عاملان باج بزرگی از ارزهای دیجیتال درخواست کردند. یکی از بازرسان پرونده در برنامه آموزشی بایننس شرکت کرده بود و توانست مجرمان را ردیابی کند و بفهمد که چه کسانی هستند. مقتول نجات یافت و آدم ربایان تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
همچنین افرادی که به آنها آموزش داده اند، به طور مکرر با تیم تحقیقاتی Binance تماس می گیرند و درخواست کمک یا دریافت مشاوره در مورد یک پرونده دارند.
یک هفته پس از میزبانی یک کارگاه آموزشی در کانادا، بایننس شروع به دریافت تماس‌هایی از پلیس سواره سلطنتی کانادا و آژانس‌های منطقه‌ای و استانی کرد که به دنبال مشاوره بودند.
پرایس گفت: «از آنجا می‌توانیم به قربانیان کمک کنیم وجوه خود را بازیابی کنند، و در همه جا که این ارائه‌ها را انجام داده‌ایم، داستان یکسان است.«بر اساس تعداد درخواست‌هایی که دریافت می‌کنیم - که به شدت افزایش یافته است - این قطعاً تفاوت ایجاد می‌کند.»
