بیت کوین روشی ناشناس برای پرداخت آنلاین نیست - بیشتر بخوانید تا بدانید که چرا مجرمان با بیت کوین گرفتار می شوند.
فهرست مطالب
با گذشت سالها ، Crypto به طور مداوم با فعالیت های جنایی در ارتباط بوده است ، تا حدودی به این دلیل که بیشتر معتقدند که این ابزار نهایی مالی برای پوشیدن پول کثیف است. با این حال ، با قضاوت بر اساس نرخ چشمگیر که سازمان های اجرای قانون در حال کشف جنایات رمزنگاری هستند ، این به دور از حقیقت نیست. برخلاف تصور عامه ، ردیابی جرایم مرتکب شده با استفاده از رمزنگاری نسبت به آنچه که بررسی فعالیتهای غیرقانونی مبتنی بر پول نقد است ، نسبتاً ساده تر است. ادامه مطلب را بدانید که چگونه فعالیت جنایتکار در blockchain بسیار قابل ردیابی است از آنچه فکر می کردید.
برای نمایش انقلاب cryptocurrency ، یک خبرنامه در یک زمان به ما بپیوندید. اکنون مشترک شوید تا اخبار روزانه و به روزرسانی های بازار را به سمت صندوق ورودی خود بدست آورید ، به همراه میلیون ها مشترک دیگر ما (این درست است ، میلیون ها ما را دوست دارند!) - منتظر چه چیزی هستید؟
تصورات غلط پیرامون وابستگی های کریپتو با دنیای جرم
در سال 2009 ، شبکه بیت کوین به عنوان یک جایگزین بالقوه برای یک سیستم مالی سنتی مبارز راه اندازی شد. خالق (های) ناشناس بیت کوین ، Satoshi Nakamoto ، شبکه رمزنگاری را به عنوان یک راه حل مناسب برای محدودیت های بوروکراتیک فیات طراحی کرد. بر خلاف سیستم های مالی موجود ، بیت کوین از یک شبکه پرداخت همتا به همتا استفاده می کند که معاملات مقاوم در برابر سانسور را امکان پذیر می کند. به یاد داشته باشید که جهان در وسط یکی از ویران کننده ترین بحران های مالی در تاریخ قرار داشت - بنابراین جای تعجب نبود که بیت کوین اندکی پس از زندگی زنده در بین آزادیخواهان محبوب شد.
جدا از مقاومت سانسور که به بیت کوین منتسب می شود ، Cryptocurrency همچنین ناشناس بودن را فراهم می کند زیرا شرکت کنندگان در شبکه هنگام اجرای معاملات بیت کوین از آدرس های نام مستعار (به جای هویت واقعی آنها) استفاده می کنند. اعتقاد عمومی در مورد آن زمان در آغاز بیت کوین این بود که ردیابی معاملات بیت کوین غیرممکن بود. به عبارت دیگر ، بیت کوین به عنوان یک دارایی ضد سانسور و ضد نظارت مشاهده می شد.
طولی نکشید که دارایی دیجیتال به یک روش پرداخت محبوب در وب تاریک در حال ظهور تبدیل شد که در آن مواد مخدر و انواع غیرقانونی رونق گرفت. اولین بسیاری از بازارها که از ویژگی های مقاوم در برابر سانسور بیت کوین استفاده کردند ، جاده ابریشم در سال 2011 بود.
پس از گذشت کمتر از دو سال عملیات ، جاده ابریشم خیلی بزرگ شده بود تا بدون توجه به آن برود ، و سازمان های اجرای قانون در سراسر جهان شروع به همکاری برای ردیابی و دستگیری مغز متفکر در پشت کل شبکه کردند. اما اگر بیت کوین واقعاً ناشناس بودن کاربران خود را حفظ کرده بود ، احتمال کمبود یا هیچ فرصتی وجود نداشت که این تلاش ها نتایج مطلوب را به درستی انجام دهد؟خوب ، اینگونه نبود.
در سال 2013 ، بازوی طولانی قانون سرانجام با مقصرین گرفتار شد و جاده ابریشم خاموش شد. با کمال تعجب تر ، FBI توانست 1 میلیارد دلار بیت کوین را مصادره کند. اگر بیت کوین ناشناس بودن را تضمین کند ، چگونه این امکان پذیر بود؟
چگونه مجرمان در blockchain ردیابی می شوند؟
برای درک بیهودگی استفاده از رمزارز برای فعالیت های مجرمانه، ارزش دارد که عملکرد یک بلاک چین را که فناوری زیربنایی ارزهای دیجیتال است، بررسی کنید. یک کاربر ابتدا باید قبل از خرید یا دریافت دارایی های دیجیتال، یک کیف پول رمزنگاری ایجاد کند. توجه داشته باشید که هر کیف پول دارای یک شناسه منحصر به فرد - به شکل رشته ای از کاراکترهای الفبایی عددی - است که نقش مهمی در فرآیندهای اجرا و اعتبارسنجی تمام تراکنش های مرتبط با رمزنگاری ایفا می کند. این شناسه ها همان چیزی است که ما آدرس کیف پول می نامیم.
هر زمان که کاربری برای ارسال رمزنگاری تلاش می کند، کیف پول آدرس کیف پول گیرنده را درخواست می کند تا اطمینان حاصل کند که مالکیت رمزارز مورد نظر به شرکت کننده مناسب منتقل می شود. آدرس های کیف پول را معادل بلاک چین شماره حساب های بانکی سنتی در نظر بگیرید.
همانطور که شماره حساب ها در دفتر کل بانک ها ثبت می شود، بلاک چین های زیربنای اکثر شبکه های رمزنگاری آدرس کیف پول کاربران را نیز ثبت می کنند. قبل از اینکه یک تراکنش معتبر در نظر گرفته شود، اعتبار سنجی ها ابتدا باید داده های حیاتی و شناسه های مربوط به تراکنش را روی بلاک چین بارگذاری کنند. بنابراین، بلاک چین در بیشتر موارد حاوی اطلاعات زیر است: آدرس کیف پول گیرنده، آدرس کیف پول فرستنده و مبلغ انتقال داده شده.
(این لزوماً در مورد سکه های حریم خصوصی مانند Monero و Zcash صدق نمی کند که در اینجا توضیح داده شده است).
اغلب، بلاک‌چین‌ها در برابر دستکاری‌ها غیرقابل نفوذ هستند – همه داده‌های ذخیره‌شده در بلاک‌چین تغییرناپذیر هستند. این برخلاف آنچه ما در سیستم بانکداری سنتی داریم، که در آن افراد یا نهادها با مجوز یا مجوز مناسب می‌توانند محتوای دفاتر بانکی را تغییر دهند، متفاوت است.
نکته دیگری که خالق و کاربران جاده ابریشم متوجه نشدند این بود که فناوری زیربنایی بیت کوین در نهایت به عنوان یک دفتر کل عمومی عمل می کرد - هر کسی که علاقه مند به ردیابی تراکنش های بیت کوین بود می توانست به دفتر کل دسترسی پیدا کند. برای نظارت بر محتوای بلاک چین ها به ضمانت نامه یا اسناد بی پایان نیاز ندارید. در اصل، فقط زمان بود که سازمان‌های مجری قانون چگونگی جمع‌آوری این داده‌ها، تجزیه و تحلیل آن، کشف الگوها و ردیابی تراکنش‌های غیرقانونی و آدرس‌های کیف پول را بیابند.
مهمتر از آن، استانداردسازی بازار مبادلات رمزنگاری نیز کمکی به پرونده مجرمان کریپتو نمی کند. بسیاری از صرافی‌های دیگر در حال اتخاذ الزامات «مشتری خود را بشناسید» (KYC) و ضد پولشویی (AML) هستند. به این ترتیب، سازمان‌های مجری قانون این فرصت را دارند که آدرس‌های کیف پول را به هویت‌های واقعی مرتبط کنند، زمانی که مجرمان تلاش می‌کنند وجوه را نقد کنند یا تراکنش‌های مبادله‌ای دیگر را انجام دهند. این واقعیت که سوابق روی بلاک چین ها تغییرناپذیر است به این معنی است که مجرمان رمزنگاری نمی توانند واقعاً از اسکات خارج شوند.
ظهور شرکت های تجزیه و تحلیل بلاک چین
جدا از فعالیتهای سازمان‌های مجری قانون در سراسر جهان در مبارزه با جرایم رمزنگاری، شرکت‌هایی با ابزارهای تحلیلی پیچیده بلاک چین ظهور کرده‌اند که انجام فعالیتهای غیرقانونی را بسیار آسان‌تر می‌کند. در بیشتر موارد، فرآیندهای تحلیلی درگیر مستقل و سازگار با چشم‌انداز دائماً در حال تغییر رمزارز هستند. این شرکت‌ها اغلب (اما نه همیشه!) با سازمان‌های مجری قانون برای پیگیری سریع تحقیقات و کشف سیستم‌های پنهان رمزنگاری پیچیده شریک می‌شوند. برخی از نام های برجسته در این بخش Elliptic، Chainalysis و CypherTrace هستند.
آیا سکه های حریم خصوصی و ابزارهای اختلاط رمزنگاری جایگزین مناسبی برای مجرمان هستند؟
از طرف دیگر، مجرمان می‌توانند توجه خود را به ارزهای دیجیتال متمرکز بر حریم خصوصی معطوف کنند که الگوریتم‌هایی را برای پنهان کردن جزئیات تراکنش‌های کاربران پیاده‌سازی می‌کنند. همچنین گزینه ای برای استفاده از ابزارهای اختلاط کریپتو وجود دارد که به افراد اجازه می دهد منبع دارایی های رمزنگاری خود را پنهان کنند. در تئوری، این سیستم‌ها می‌توانند ارزهای رمزنگاری‌شده مرتبط با جرم و جنایت را از مجرمان دریافت کنند، آنها را با دیگر رمزارزهای دریافت‌شده از منابع مختلف مخلوط کرده و سکه‌های آلوده را بین کاربران توزیع کنند. این فرآیند ردیابی آدرس‌های ارز دیجیتال یا کیف پول مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی را بسیار سخت‌تر می‌کند.
در حالی که این دو گزینه در حال حاضر راه فرار بالقوه ای را برای مجرمان و سایر کاربران رمزارز که خواهان ناشناس ماندن کامل هستند، فراهم می کند، تنظیم کننده ها، شرکت های تجزیه و تحلیل بلاک چین و آژانس های مجری قانون شروع به کشف راه هایی برای حذف این مزیت کرده اند. به عنوان مثال، یوروپل و یک آژانس تحقیقات مالی هلندی محلی برای تعطیل کردن یکی از بزرگترین خدمات ترکیب ارزهای دیجیتال در سال 2019 شریک شدند.
در مورد سکه‌های حفظ حریم خصوصی، برخی از تنظیم‌کننده‌ها به صرافی‌ها فشار می‌آورند تا پروژه‌های حفظ حریم خصوصی کریپتو را از فهرست حذف کنند. هدف این است که یا قفل ویژگی های حریم خصوصی این ارزهای دیجیتال را با کمک شرکت های تجزیه و تحلیل بلاک چین باز کنید یا آنها را مجبور به خروج از بازار کنید. با توجه به سطح نظارت بر روی سکه های حریم خصوصی و خدمات ترکیبی، می توان با اطمینان گفت که دیوار به تدریج بر روی مجرمان رمزنگاری بسته می شود.
نتیجه
با استفاده از کریپتو به عنوان سیستم پرداخت اصلی خود، جاده ابریشم و سایر مرتکبین جرایم رمزنگاری در آن زمان ناآگاهانه مسیرهای خرده نان را ترک می کردند که آژانس های مجری قانون به طور بالقوه می توانستند از آنها سرمایه گذاری کنند. در حالی که شما فکر می کنید که مجموعه موجودات غیرقانونی فعلی از اشتباهات گذشته درس گرفته اند، به نظر می رسد برعکس این موضوع صادق است. مجرمان همچنان از ارز دیجیتال برای انجام یا تامین مالی فعالیت های غیرقانونی خود استفاده می کنند. همانطور که انتظار می رفت، آنها اغلب متوجه می شوند که کریپتو غیردوستانه است.
این مقاله حاوی پیوندهایی به وب‌سایت‌های شخص ثالث یا محتوای دیگر فقط برای اهداف اطلاعاتی است («سایت‌های شخص ثالث»). سایت های شخص ثالث تحت کنترل CoinMarketCap نیستند و CoinMarketCap مسئولیتی در قبال محتوای سایت های شخص ثالث، از جمله بدون محدودیت لینک های موجود در یک سایت شخص ثالث، یا هرگونه تغییر یا به روز رسانی در یک سایت ثالث، ندارد. سایت مهمانی. کوین مارکت کپ این پیوندها را تنها به منظور سهولت در اختیار شما قرار می دهد و درج هیچ پیوندی به معنای تایید، تایید یا توصیه توسط کوین مارکت کپ سایت یا هرگونه ارتباط با اپراتورهای آن نیست. این مقاله برای استفاده در نظر گرفته شده است و باید فقط برای اهداف اطلاعاتی استفاده شود. مهم است که قبل از تصمیم گیری مادی مربوط به هر یک از محصولات یا خدمات شرح داده شده، تحقیق و تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید. این مقاله به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته نشده است و نباید به عنوان توصیه مالی تعبیر شود. نظرات و نظرات بیان شده در این مقاله متعلق به نویسنده [شرکت] است و لزوماً منعکس کننده نظرات CoinMarketCap نیست.
