چرا مجرمان نمی توانند پشت بیت کوین پنهان شوند

محققان حتی با رمزنگاری پول می توانند پول را دنبال کنند

• 9 مارس 2016
• توسط جان بوهانون

سفارت بیت کوین در تل اویو در سال 2013 برای حمایت از جامعه ای از علاقه مندان به بیت کوین افتتاح شد. رویترز/باز رتنر

بیت کوین, ارز اینترنت مورد علاقه دانشمندان کامپیوتر, لیبرترینها, و جنایتکاران, دیگر رویین تن. به تازگی به عنوان 3 سالها پیش, به نظر می رسید که هر کسی می تواند خرید یا فروش هر چیزی با بیت کوین و هرگز ردیابی می شود, چه رسد به گران در صورتی که قانون را شکست. "این کاملا ناشناس است" این بود که چگونه یک نظر دهنده در ماه جون 2013 در انجمن های بیت کوین قرار داد. "اف بی ای هیچ شانسی ندارد که بفهمد چه کسی کیست."

اداره تحقیقات فدرال و سایر مجریان قانون التماس کردند که اختلاف نظر داشته باشند. راس اولبریخت, 31 ساله امریکایی که جاده ابریشم ایجاد, بازار بیت کوین تسهیل فروش 1 1 میلیارد مواد مخدر, در فوریه به حبس ابد محکوم شد 2015. در ماه مارس, دارایی های 28 ساله تام ملی چک-جی ارمکوفسک-کشف و ضبط شد; او از شویی مشکوک 4 40 میلیون نفر در بیتکوین به سرقت رفته. دو مورد دیگر در سپتامبر 2015 سقوط کردند: ریش تراش های 33 ساله امریکایی ترندون به دلیل اجرای طرح 150 میلیون دلاری پونزی-اولین پرونده کلاهبرداری اوراق بهادار بیت کوین-و مارک کارپل نشانیهای اینترنتی فرانسوی 30 ساله دستگیر و به اتهام کلاهبرداری و اختلاس 390 میلیون دلاری از صرافی ارزی بیت کوین که اکنون تعطیل شده است متهم شد. برو.

اکثر کاربران بیت کوین افراد مطیع قانون هستند که به دلیل نگرانی های مربوط به حریم خصوصی یا فقط کنجکاوی انگیزه دارند. اما ناشناس بودن بیت کوین همچنین ابزاری قدرتمند برای تامین مالی جرم است: پول مجازی می تواند معاملات سایه دار را مخفی نگه دارد. پارادوکس ارز رمزنگاری شده این است که داده های مرتبط یک دنباله پزشکی قانونی ایجاد می کند که می تواند به طور ناگهانی کل تاریخ مالی شما را اطلاعات عمومی کند.

محققان دانشگاهی به ایجاد سیستم های رمزگذاری و نرم افزاری کمک کردند که بیت کوین را ممکن می سازد. این کارشناسان در یک میدان جدید در تقاطع علوم کامپیوتر عمل, اقتصاد, و پزشکی قانونی, می گوید سارا میکلجان, یک دانشمند کامپیوتر در دانشگاه کالج لندن که همکاری ریاست یک کارگاه سالانه در رمزنگاری مالی در باربادوس در ماه گذشته. "وجود دارد هیچ چیز بسیاری از ما," او می گوید. "همه ما یکدیگر را می شناسیم."

هنگامی که بیت کوین برای اولین بار ظهور, افسران اجرای قانون "وحشت شد," میکلجان می گوید. "فکر میکردند این فناوریها خطرناک هستند و انجام کارشان را سختتر میکنند."اما به عنوان دستگیری و محکومیت در نورد, "یک تغییر مداوم به سمت دیدن ارز رمزنگاری به عنوان یک ابزار برای تعقیب جرایم وجود دارد. برت نزدیک دستیار مشاور عمومی اف بی ای در سپتامبر 2015 گفت: "حتی در دنیای جدید عجیب بیت کوین نیز محققان می توانند این پول را دنبال کنند."

سی اسمیت / علم

بر خلاف پول صادر شده توسط دولت, بیت کوین هیچ فدرال رزرو, هیچ پشتوانه طلا, هیچ بانک ها, هیچ یادداشت فیزیکی. ایجاد شده در یک 2008 مقاله علمی توسط یک فرد هنوز ناشناخته با استفاده از نام ساتوشی ناکاموتو, بیت کوین "یک مصنوع فکری است, می گوید:" پاتریک مک دانیل, یک دانشمند کامپیوتر در دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا (ایالتی پنسیلوانیا), پارک دانشگاه. "این مرز اقتصاد است."

صرفا صحبت کردن, بیت کوین چیزی بیش از مقدار مرتبط با نشانی, رشته منحصر به فرد از حروف و اعداد. به عنوان مثال "16960 بیت کوین توقیف شده در جریان نیم تنه جاده ابریشم—به ارزش حدود 20 میلیون دلار در زمان—که در 1 جولای 2014 توسط دولت ایالات متحده به حراج گذاشته شد.

این بیت کوین ها چندین بار تقسیم شده و دست به دست هم داده اند و همه این معاملات دانش عمومی هستند. مالکیت گذشته و حال هر بیت کوین—در واقع هر 10 میلیونیم بیت کوین-به طور وحیانه در "بلاکچین" ثبت می شود که یک دفتر کل عمومی در حال رشد است که در سراسر اینترنت به اشتراک گذاشته می شود. چه پنهان باقی می ماند هویت واقعی صاحبان بیت کوین هستند: به جای ارسال نام خود را, کاربران ایجاد یک کد است که به عنوان امضای دیجیتال خود را در بلاکچین در خدمت.

کار نگه داشتن سیستم در حال اجرا و جلوگیری از تقلب به یک نیروی کار داوطلب معروف به معدنچیان بیت کوین واگذار شده است. اعداد مورد نیاز برای بررسی هر معامله را خرد می کنند. اضافه شده به این یک کار ریاضی همیشه در حال رشد شناخته شده به عنوان "اثبات کار است," نگه می دارد که کارگران معدن صادق. محاسبات به قدری شدید است که معدنچیان از رایانه های تخصصی استفاده می کنند که به اندازه کافی گرم هستند تا خانه ها یا حتی ساختمان های اداری را در طول زمستان گرم نگه دارند. انگیزه این همه تلاش در خود بیت کوین تعبیه شده است. عمل تایید یک بلوک 10 دقیقه ای از معاملات 25 بیت کوین جدید برای ماینر ایجاد می کند. به این ترتیب بیت کوین ضرب می شود.

درست مثل هر ارز, ارزش دنیای واقعی بیت کوین پدیدار به عنوان مردم تجارت برای کالاها, خدمات, و ارزهای دیگر. اگر ماینر نیستید فقط می توانید از کسی که قبلا بیت کوین دارد بیت کوین دریافت کنید. شرکت هایی رشد کرده اند که بیت کوین ها را با نرخ سوددهی به فروش می رسانند و دستگاه های خودپرداز را در اختیار شما قرار می دهند تا بتوانید به پول نقد تبدیل کنید. و البته می توانید در ازای بیت کوین چیزی بفروشید. به محض اینکه هر دو طرف معامله را به صورت دیجیتالی امضا کردند و در بلاک چین ثبت شد, بیت کوین متعلق به شماست.

به عنوان علم رفت و به مطبوعات بیت کوین بازار سرمایه یک اندازه گیری از مقدار پول سرمایه گذاری شده در 5.6 میلیارد دلار بود. این پول از سرقت بسیار امن است تا زمانی که کاربران هرگز کلید خصوصی خود را فاش نکنند—و به طور تصادفی—اعدادی که برای تولید امضای دیجیتال استفاده می شوند. اما به محض این که یک بیت کوین صرف شده است, دنباله پزشکی قانونی شروع می شود.

تا سال 2013 میلیون ها دلار بیت کوین با مواد مخدر غیرقانونی و اطلاعات هویتی به سرقت رفته در جاده ابریشم مبادله شد. مانند یک نسخه از بازار سیاه, این یک پلت فرم پیچیده برای خریداران و فروشندگان, از جمله حساب سپردن بیت کوین, انجمن بازخورد خریدار, و حتی یک سیستم شهرت فروشنده. کالا بیشتر از طریق سیستم پستی عادی ارسال می شد—خریدار نشانی پستی را به عنوان یک پیام رمزگذاری شده برای فروشنده ارسال می کرد-و سایت حتی نکات مفیدی مانند نحوه بسته بندی وکیوم داروها را نیز در اختیار شما قرار می داد.

محققان بی سر و صدا هر تکه ای از داده ها را از جاده ابریشم—از تصاویر و متن توصیف محصولات دارویی گرفته تا تراکنش های بیت کوینی که هنگام بسته شدن معاملات در بلاک چین ظاهر می شوند-جمع کردند. در نهایت محققان باید این رشته شواهد را به یک داده مهم و گمشده گره بزنند: پروتکل اینترنت رایانه های مورد استفاده خریداران یا فروشندگان را نشان می دهد.

چالش این است که شبکه بیت کوین به گونه ای طراحی شده است که مکاتبات بین تراکنش ها و نشانی های اینترنتی را محو کند. همه کاربران بیت کوین در یک شبکه همتا به همتا از طریق اینترنت متصل می شوند. جریان داده ها بین رایانه های خود مانند شایعات در میان جمعیت جریان می یابد و به سرعت و به طور بیش از حد گسترش می یابد تا زمانی که همه اطلاعات را داشته باشند—هیچ کس جز مبتکر نمی داند که چه کسی اول صحبت کرده است.

این سیستم به خوبی کار می کرد که بی دقتی بود, هر گونه نقص حریم خصوصی در بیت کوین, که منجر به دستیابی به موفقیت در این تحقیقات از جاده ابریشم. هنگامی که اولبریخت, سر دسته, استخدام کمک به گسترش عملیات خود را, او با استفاده از نام مستعار همان او سال قبل از اتخاذ کرده بود به ارسال اطلاعیه در انجمن بحث مواد مخدر غیر قانونی; که و لحظات دیگر از شلختگی او یک مظنون ساخته شده. یک بار اف بی ای خطاب به یکی از کافه های اینترنتی سانفرانسیسکو در کالیفرنیا او را در حال ورود به جاده ابریشم به عنوان مدیر گرفتار کردند.

جنایتکاران دیگر می توانستند در این واقعیت که این یک لغزش بود تسلی دهند; تا زمانی که از بیت کوین با دقت استفاده می کردید, هویت شما در پشت دیوار رمزنگاری محافظت می شد. اما اکنون حتی این اعتماد به نفس نیز از بین رفته است.

از جمله اولین محققانی که شکافی در دیوار پیدا کردند تیم زن و شوهر فیلیپ و دیانا کوشی بودند. در سال 2014 به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد در لابراتوار مک دانیل در پن استیت نسخه خود را از نرم افزاری که خریداران و فروشندگان برای شرکت در شبکه بیت کوین استفاده می کنند ساختند. این به خصوص طراحی شده بود که ناکافی باشد و یک کپی از هر بسته داده ای که توسط هر کامپیوتر در شبکه بیت کوین منتقل می شود را دانلود کند. فیلیپ کوشی می گوید:" ما می خواستیم همه چیز را ببینیم.

اگر دادههایی که از طریق شبکه جریان مییافتند کاملا هماهنگ بودند و کامپیوترهای هرکسی دادهها را به دفعات دیگر ارسال و دریافت میکردند ممکن بود پیوند دادن نشانیهای بیتکوین با نشانیهای اینترنتی غیرممکن باشد. اما هیچ هماهنگی از بالا به پایین از شبکه بیت کوین وجود دارد, و جریان خود را به دور از کامل. کوشی ها متوجه شدند که گاهی اوقات یک کامپیوتر اطلاعات مربوط به یک تراکنش را ارسال می کند به این معنی که شخصی که در نشانی اینترنتی قرار دارد مالک نشانی بیت کوین است. و گاهی اوقات موج معاملات از یک نشانی اینترنتی منفرد حاصل می شود-احتمالا زمانی که کاربر نرم افزار سرویس گیرنده بیت کوین خود را ارتقا می دهد. این معاملات کلید کل عقب مانده از نشانی های بیت کوین خود را داشتند. مانند باز کردن یک توپ از رشته, یک بار کوشی جدا شده برخی از نشانی, دیگران به دنبال.

در نهایت توانستند نشانی های اینترنتی را به بیش از 1000 نشانی بیت کوین ترسیم کنند و یافته های خود را در مجموعه مقالات یک کنفرانس رمزنگاری مبهم منتشر کردند. غیر معمول است که یک مقاله دانشگاهی باعث شود که هم نیویورک تایمز و هم وزارت امنیت داخلی ایالات متحده تماس بگیرند. فیلیپ کوشی می گوید:" دیوانه بود. روش خود را هنوز در پرونده رسمی یک پرونده جنایی به نظر می رسد, اما کوشی ها می گویند که گره به اصطلاح جعلی در شبکه بیت کوین در ارتباط با نشانی های تحت شبکه در مراکز داده دولت در ویرجینیا مشاهده کرده اند, نشان می دهد که محققان وجود دارد هوورینگ تا بسته های داده برای مقاصد نظارت بیش از حد. (این دو از دانشگاه برای مشاغل صنعت فناوری خارج شده اند.)

به عنوان مجرمان روش های پیچیده تر تکامل یافته اند به استفاده از بیت کوین, محققان به دنبال بی درنگ. میکلجان—که می گوید او به طور منظم با اجرای قانون کار می کند اما "راحت بحث در مورد اطلاعات نیست" - یکی از اولین محققانی بود که خدمات "مخلوط کردن" بیت کوین را کشف کرد. ایده اصلی این است برای محافظت از گمنامی از معاملات با مبادله انبار بیت کوین بسیاری از مردم با یکدیگر, همانطور که در یک بازی پوسته. دنباله پزشکی قانونی نشان می دهد که پول وارد می شود اما سپس سرد می شود زیرا نمی توان فهمید که بیت کوین متعلق به چه کسی است. میکلجان می گوید:" بنابراین در اصل این یک راه حل برای مشکل ناشناس بودن بیت کوین است.

بنیاد بیت کوین معاون چارلی شرم (راست) برگ دادگاه فدرال منهتن در شهر نیویورک در ژانویه 2014. شرم بعدا به جرم پولشویی در جاده ابریشم به 2 سال زندان محکوم شد. © لوکاس جکسون / رویترز

اما حتی مخلوط کردن نقاط ضعفی دارد که محققان پزشکی قانونی می توانند بهره برداری کنند. به زودی پس از جاده ابریشم تعطیل, کسی که با دسترسی اداری به یکی از بازارهای سیاه به تازگی در حال ظهور دور با راه می رفت 90,000 بیت کوین از حساب سپردن کاربر. میکلجان می گوید که دزد سعی کرد از یک سرویس میکس برای پولشویی استفاده کند اما به اندازه کافی صبور نبود که مسیرها را پنهان کند. "فشار دادن مقادیر زیادی بیت کوین از طریق مخلوط کردن خدمات مخفیانه دشوار است. مهم نیست که چگونه این کار را انجام می دهید بسیار قابل توجه است."توماس جیکوفسک man مردی که توسط پلیس چک تحت بازجویی است مظنون است که دزد مورد نظر باشد.

زیبایی بیت کوین از دیدگاه یک کاراگاه این است که بلاک چین همه چیز را ثبت می کند. "اگر شما گرفتن یک فروشنده با مواد مخدر و پول نقد در خیابان, شما را گرفتار ارتکاب یک جرم," میکلجان می گوید. "اما اگر شما گرفتن مردم با استفاده از چیزی مانند جاده ابریشم, شما کل تاریخ جنایی خود را کشف کرده ام," او می گوید. "مثل این است که کتابهای خود را کشف کنید."

دقیقا این سناریو در حال پخش است. در 20 ژانویه امسال 10 مرد در هلند به عنوان بخشی از یک حمله بین المللی به بازارهای غیرقانونی مواد مخدر دستگیر شدند. مردان گرفتار شدند تبدیل بیت کوین خود را به یورو در حساب های بانکی با استفاده از خدمات بیت کوین تجاری, و سپس خروج میلیون ها پول نقد از دستگاه های خودپرداز. دنباله بیت کوین ادعا می کند که تمام این پول را به فروش اینترنتی مواد مخدر ردیابی شده توسط اف بی ای و اینترپل پیوند می دهد.

اگر کمبودهای حریم خصوصی بیت کوین کاربران را دور کند, ارز به سرعت ارزش خود را از دست می دهد. اما تقاضا برای حفظ حریم خصوصی مالی از بین نخواهد رفت و سیستم های جدیدی در حال ظهور هستند. "من احساس نمی مردم حق دارند بدانند مگر اینکه فاش چقدر پول نقد است که در کیف پول من درست مثل من احساس نمی هر کسی باید بدانید که چه مکالمات من با هر کس دیگری می گوید:" رینو متی یک توسعه دهنده نرم افزار مستقر در سامرست افریقای جنوبی.

متی بخشی از یک تیم است که در سال جاری یک بازار اینترنتی ناشناس جدید به نام سایه را راه اندازی می کند که از رمزنگاری خود استفاده خواهد کرد. متی می گوید هدف تسهیل معاملات غیرقانونی نیست. او می گوید: "ما تمام تلاش خود را می کنیم تا کلمات کلیدی شناخته شده برای مواد مخدر یا بدتر را فیلتر کنیم."

سایه دور از تنها رقیب بیت کوین است. اکنون تعداد زیادی ارز رمزنگاری شده جایگزین وجود دارد. و برخی از کارشناسان پیش بینی می کنند که ممکن است در نهایت به جریان اصلی برود. برخی از بانک ها در حال حاضر به یک رمزنگاری ارز به نام ریپ برای حل و فصل انتقال پول بزرگ جهانی متکی هستند. بیل گلیم رییس یادگیری ماشین در کوینالیتیک شرکتی مستقر در منلو پارک کالیفرنیا میگوید که دولت ایالات متحده "با جامعه رمزارزها درگیر شده و از این افراد یاد میگیرد".

گلیم معتقد است که دولت فدرال ارز رمزنگاری شده خود را صادر خواهد کرد: "شاید به زودی در اواخر سال 2016."اگر چنین است, این احتمال وجود دارد که کاربران نیاز به بررسی هویت دنیای واقعی خود. این می تواند هدف از رمزنگاری را در چشم طرفداران حریم خصوصی و جنایتکاران شکست دهد. یا شاید نه: در این بازی تکنولوژیکی موش و گربه حرکت بعدی ممکن است به مجرمان برسد.

تصحیح, 11 مارس, 4:27 صبح: نسخه قبلی این داستان این نقل قول را به توسعه دهنده بیت کوین و سرمایه گذار مارتی مالمی نسبت داد, اما مالمی به ساینس می گوید که توسط یک سایبر ساخته شده است. r